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        [投票软件][刷票软件][刷票公司][山东刷票公司]_宝信软件:召开2019年第二次暂且股东大会。的通知

        作者: [投票软件][刷票软件][刷票公司][山东刷票公司]时间: 2019-10-06

        宝信软件:召开2019年第二次暂且股东大会。的通知

        时间:2019年09月27日 16:12:47 中财网

        原问题:宝信软件:关于召开2019年第二次暂且股东大会。的通知

        宝信软件:召开2019年第二次姑且股东大会。。的通知


        证券代码[dàimǎ]:600845、900926 证券简称:宝信软件、宝信B 告示编号:2019-034



        上海宝信软件股份公司[gōngsī]

        关于召开2019年第二次暂且股东大会。的通知



        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性
        或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。






        内容[nèiróng]提醒:

        . 股东大会。召开日期:2019年10月17日
        . 本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。
        体系


        一、 召开会。议的景象。

        (一) 股东大会。范例和届次

        2019年第二次暂且股东大会。

        (二) 股东大会。召集人:董事会

        (三) 投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相结
        合的方法

        (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

        召开的日期时间:2019年10月17日14点30分

        召开地址:上海市宝山区友情路1016号公司[gōngsī]108会议室

        (五) 收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。


        收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

        收集投票。起止时间:自2019年10月17日

        至2019年10月17日

        接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股
        东大会。召开当日。的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
        互联网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。


        (六) 沪股通投资。者的投票。法式


        本公司[gōngsī]A股股票为沪股通标的股票,投资。者的投票。,应凭据《上海
        证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定执行。。


        二、 会议审议。事项[shìxiàng]

        本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

        序号

        议案名称

        投票。股东范例

        A股股东

        B股股东

        非累积投票。议案

        1

        礼聘2019财政和节制审计。
        机构的议案





        2

        调解限定性股票打算激励工具。的议






        累积投票。议案

        3.00

        公司[gōngsī]监事的议案

        应选监事(1)人

        3.01

        沈雁









        1、 各议案已披露。的时间和披露。媒体


        议案已经公司[gōngsī]2019年9月27日召开的第九届董事会第四次会议、
        第九届监事会第四次会议审议。通过。会议决定告示于2019年9月28日登载[kāndēng]
        在本公司[gōngsī]披露。媒体《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》及上海
        证券买卖所网站。




        2、 出格决定议案:2
        3、 对中小投资。者计票的议案:
        4、 涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:无


        三、 股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]


        (一) 本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权
        的,可通过两种方法之一举行投票。:

        1、登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)举行投
        票;

        2、登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。。初次登
        陆互联网投票。平台。举行投票。的,投资。者必要完成。股东身份认证。操
        作请见互联网投票。平台。网站说明。


        (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如
        其拥有[yōngyǒu]多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集
        投票。。投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优
        先股均已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。


        (三) 股东所投票数高出其拥有[yōngyǒu]的票数的,或者在差额中投
        票高出应选人数[rénshù]的,其对该项议案所投的票视为投票。。


        (四) 表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决
        的,以次投票。后果为准。


        (五) 股东对全部议案均表决完毕。才气提交。


        (六) 持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]A股和B股的股东,该当划分[huáfēn]投票。。


        (七) 接纳累积投票。制监事的投票。方法,详见附件2

        四、 会议出席[chūxí]工具。

        (一) 股权挂号日收市后在挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的
        公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代
        理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。


        股份种别

        股票代码[dàimǎ]

        股票简称

        股权挂号日

        买卖日

        A股

        600845

        宝信软件

        2019/10/8



        B股

        900926

        宝信B

        2019/10/11

        2019/10/8



        (二) 公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。



        (三) 公司[gōngsī]礼聘的状师。


        (四) 职员

        五、 会议挂号方式

        1、切合前提、拟出席[chūxí]会议的股东应现场或复原公司[gōngsī](信函或传真[chuánzhēn],
        以达到[dàodá]公司[gōngsī]时间为准)举行挂号。挂号质料包罗股东姓名。(法人股东名称)、
        身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、接洽电话、
        接洽地点;受托人还应附上本人身份证件复印件和授权。委托。书(见附件)。


        2、现场挂号地址:(上海)商业试验区郭守敬路515号。


        3、现场挂号时间:2019年10月15日 9:00-16:00。


        4、留神事项[shìxiàng]:股东或其代理人出席[chūxí]现场会议,应携带本人身份证件原
        件、股东的股票账户卡原件,以便验证入场;未举行挂号的股东或其代理人出席[chūxí]
        现场会议,还应携带所需挂号质料。


        六、 事项[shìxiàng]

        接洽地点:(上海)商业试验区郭守敬路515号

        邮政编码:201203

        接洽电话:021-20378893、20378890 传 真:021-20378895

        邮箱:investor@baosight.com

        联 系 人:彭彦杰、邵向东

        本次股东大会。出席[chūxí]者食宿交通[jiāotōng]自理。




        特此告示。


        上海宝信软件股份公司[gōngsī]董事会

        2019年9月28日





        附件1:授权。委托。书

        附件2:接纳累积投票。制监事的投票。方法说明

        附件3:监事候选人简介


        附件1: 授权。委托。书

        上海宝信软件股份公司[gōngsī]:

        兹委托。 老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2019年10月
        17日召开的贵公司[gōngsī]2019年第二次暂且股东大会。,并代为行使表决权。


        委托。人持A股数: 委托。人A股股东帐户。号:

        委托。人持B股数 委托。人B股股东帐户。号:

        序号

        非累积投票。议案名称

        赞成

        否决

        弃权

        1

        礼聘2019财政和节制审计。机构的议案







        2

        调解限定性股票打算激励工具。的议案









        累积投票。议案名称

        表决票数

        3.00

        公司[gōngsī]监事的议案

        ---

        3.01

        沈雁





        委托。人署名(盖印):

        受托人署名:

        委托。人身份证号(同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]):

        受托人身份证号:

        委托。日期: 年 月 日

        注:

        1、第1、2项议案,请在表决意见。表格中划“√”,多选或不选的议案视为
        弃权。


        2、第3项议案实施累积投票。制,股东在所持有[chíyǒu]的表决票数局限内
        选择表决票数,所投表决票数若大于表决票数,此选票作废。





        附件2、接纳累积投票。制监事的投票。方法说明

        一、议案3.00“公司[gōngsī]监事的议案”接纳累积投票。制,共有一名候选人。


        二、申报股数代表[dàibiǎo]票数。股东持有[chíyǒu]的股数即为其拥有[yōngyǒu]的票数,如某
        股东持有[chíyǒu]公司[gōngsī]100股股票,其拥有[yōngyǒu]100票的票数。


        三、股东应以其拥有[yōngyǒu]的票数为限举行投票。。


        以股东为例,其在表格“投票。数”单位格内填写0~100的任
        意整数,包括0和100。


        序号

        累积投票。议案名称

        投票。数

        3.00

        公司[gōngsī]监事的议案

        ——

        3.01

        沈雁









        附件3: 监事候选人简介

        沈雁,男,1965年7月出生[chūshēng],山东。大学。法学本科,中欧工商治理
        MBA,师,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán]。


        曾任宝山钢铁股份公司[gōngsī]法令事务[shìwù]部副部长、部长,上海宝信软件股份有
        限公司[gōngsī]第五届监事会主席[zhǔxí],,宝钢团体公司[gōngsī]法令事务[shìwù]部部长兼诉讼治理处长,
        宝武钢铁团体公司[gōngsī]法令事务[shìwù]部部长兼诉讼治理处长、职工监事;现任中
        国宝武钢铁团体公司[gōngsī]副总法令参谋、法令事务[shìwù]部部长兼诉讼治理处长。


        沈雁老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]9,438股B股,切合《公司[gōngsī]章程》划定的监事任职[rènzhí]前提。





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